Vietnam: la storia della mega-corruttrice che finirà sul patibolo

AGI - Una magnate immobiliare vietnamita è stata condannata a morte giovedì in uno dei più grandi casi di corruzione della storia, con danni stimati in 27 miliardi di dollari.
Truong My Lan, presidente del colosso edilizio Van Thinh Phat, è stata giudicata colpevole di appropriazione indebita di denaro dalla Saigon Commercial Bank (SCB) nel corso di un decennio.

Anche altri ottantacinque, tra cui il marito di Lan, la nipote e diversi dirigenti della SCB, sono stati condannati dal tribunale di Ho Chi Minh City.
Lan è nata nel 1956 a Ho Chi Minh City e sua madre aveva un banco di cosmetici al mercato. Ha fondato Van Thinh Phat nel 1992 e ha continuato ad acquistare hotel, ristoranti e appartamenti di lusso, oltre a investire in servizi finanziari. Molti dei suoi progetti immobiliari si trovano in posizioni privilegiate nel centro di Ho Chi Minh City. Secondo gli investigatori ci sono più di mille imprese nell'ecosistema "Van Thinh Phat", compreso un gruppo di "aziende fantasma" e una rete di interessi all'estero.

Lan ha incontrato Eric Chu Nap Kee, l'uomo destinato a diventare suo marito all'inizio degli anni '90, mentre era alla ricerca di opportunità di investimento. Anche lui, miliardario di Hong Kong, è stato condannato giovedì a nove anni di carcere. Come ha fatto a rubare così tanto? Lan è stato giudicato colpevole di tre capi d'imputazione: corruzione, violazione dei regolamenti bancari e appropriazione indebita. Tra il 2012 e il 2022, ha rubato 12,5 miliardi di dollari alla SCB, presentando false richieste di prestito per prelevare denaro dalla banca, di cui possedeva una quota del 90%.

Secondo i media statali, la donna ha ordinato agli agenti della SCB di trasferire i soldi a società di comodo e poi ha spostato i soldi o li ha ritirati come contanti per coprire le sue malefatte. Tra febbraio 2019 e settembre 2022, il suo autista ha trasportato l'equivalente di oltre 4,4 miliardi di dollari in contanti dal quartier generale di SCB a Ho Chi Minh City alla sua casa e alla sede centrale di Van Thinh Phat. Lan ha anche approfittato di un piano governativo di ristrutturazione della SCB per utilizzare la banca come una mucca da mungere dopo aver fuso con essa altri due istituti di credito. La polizia ha identificato più di 40.000 vittime della truffa, tutti obbligazionisti della SCB.

Ex dipendenti della Banca di Stato del Vietnam - la banca centrale - sono stati corrotti con milioni di dollari per nascondere le scarse prestazioni finanziarie della SCB.

Do Thi Nhan, l'ex capo della squadra ispettiva della banca centrale, è stata condannata all'ergastolo per aver accettato 5,2 milioni di dollari in contanti che le erano stati dati in tre scatole di polistirolo. Come è stata smascherata? L'operazione è stata guidata dal potente segretario generale del Partito comunista Nguyen Phu Trong che dal 2021 conduce una campagna anticorruzione che ha portato all'incriminazione di più di 4.400 persone per oltre 1.700 episodi. Ma la portata del processo di ieri non ha precedenti. Le prove erano contenute in 104 scatole del peso totale di sei tonnellate e coinvolgevano 200 avvocati difensori. Le telecamere all'interno del tribunale - che non sono sempre consentite in Vietnam - hanno mostrato Lan agitarsi e apparire ansiosa prima del verdetto, mentre molti dei suoi coimputati attendevano con la testa china. Tuttavia, l'epurazione della corruzione ha inferto un duro colpo all'economia del Vietnam e gli analisti affermano che alcuni investitori stranieri sono rimasti spaventati, anche se hanno ampiamente elogiato quello che vedono come l'obiettivo della campagna di migliorare lo stato di diritto.